關于召開天津市津勘巖土工程股份有限公司2025年股東大會的通知
2025-11-26
各位股東：
因公司工作需要，按照公司章程規(guī)定，現決定召開2025年股東大會。股東大會相關事宜如下：
會議時間：2025年12月12日上午9:30
會議地點：華苑先知谷大廈18層1807會議室
會議議程：
審議將天津市地質礦產勘查開發(fā)局持有的津勘公司230.8萬股股份（占津勘公司總股本的15.39%）無償轉讓給天津市第二地質勘探大隊。
注意事項：
一、股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。
二、股東因故不能出席，可以書面授權委托代理人出席股東大會會議，無委托代理人逾期不到的股東，視為棄權。書面授權委托書由代理人在股東大會當日攜帶至會議現場并交予工作組。
三、會議于上午9:30準時召開，請各位股東提前15分鐘到場簽到。
天津市津勘巖土工程股份有限公司
2025年11月25日
